公告日期：2025-12-27

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-051
上工申贝（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 652

其中：A 股股东人数 643

境内上市外资股股东人数（B 股） 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,343,982

其中：A 股股东持有股份总数 111,441,294

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,902,688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 18.8478
数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 15.8710

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本
次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,003,393 99.6071 350,101 0.3142 87,800 0.0787

B 股 20,679,888 98.9341 222,000 1.0621 800 0.0038

普通股合计： 131,683,281 99.5008 572,101 0.4323 88,600 0.0669

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,023,194 99.6248 330,500 0.2966 87,600 0.0786

B 股 20,679,888 98.9341 2……
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