公告日期：2025-12-20

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-080
上海新动力汽车科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

其中：A 股股东人数 343

境内上市外资股股东人数（B 股） 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,346,204

其中：A 股股东持有股份总数 721,784,010

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 562,194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 52.0489
的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0084

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0405

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日下午 3：00。召开地点：上海新
动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长杨怀景先生因工作冲突未能出席会议，经过半数董事推举董事李瑾女士主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席3人，5 名董事（含两名独立董事）因临时公务安排未能出席
本次会议并向公司请假。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 721,233,710 99.9238 510,200 0.0707 40,100 0.0055

B 股 523,094 93.0451 39,100 6.9549 0 0.0000

普通股合计： 721,756,804 99.9184 549,300 0.0760 40,100 0.0056

2、 议案名称：关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 721,193,810 99.……
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