公告日期：2025-12-04

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2025-077

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于补选公司董事的议案 √ √

2 关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议 √ √

案

3 关于 2026 年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日 √ √

常关联交易的议案

4 关于 2026 年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常 √ √

关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会 2025 年度第五次临时会议和董事会 2025 年度第六次临
时会议审议通过，分别详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》等和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至第 4 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 3 项和第 4 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司、重庆机电控股（集团）公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过

其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。