公告日期：2025-05-17

上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 23 日

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 2:45

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室
会议议程：

1、审议《2024 年度董事会报告》

2、审议《2024 年度监事会报告》

3、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

4、审议《2024 年度利润分配预案》

5、审议《2024 年度独立董事述职报告》

6、审议《2024 年年度报告及摘要》

7、审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

8、审议《关于聘请 2025 年度内控审计机构的议案》

9、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》

10、审议《关于 2025 年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案》

11、审议《关于 2025 年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

16、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18、审议《关于公司第十届监事会届满相关事项的议案》
19、审议《关于董事会换届选举的议案》
20、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问21、现场投票表决和统计投票结果
22、宣读现场表决结果
23、公司聘请的律师发表见证意见
现场会议结束

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

2024 年年度股东大会文件之一

2024 年度董事会报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向各位报告上海新动力汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作情况，请予审议。

一、2024 年度董事会工作情况

2024 年，我国国内生产总值（GDP）增长 5%，国民经济回升向好，但国内多缸柴油机和重卡行业受产能过剩、需求不足等影响，企业间竞争更加激烈，面对竞争激烈的市场环境，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，始终保持危机感和紧迫感，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念和高质量发展为指导，围绕“双赛道”发展战略和经营目标，全面执行股东大会决议，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，提高规范运作水平，努力开拓市场，深入推进产品技术研发、运营效率提升、降本增效等工作，但受行业需求不足和市场竞争激烈等影响，公司 2024 年全年实现柴油机销售 14.58 万台，同比下降 18.48%；……
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