公告日期：2025-12-17

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-034
上海九百股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海九百
（集团）有限公司（以下简称“九百集团”）和恒宜商商业经营管 理(上海)有限公司（以下简称“恒宜商”）共同出资设立有限责任 公司（以下简称“新设公司”），注册资本为人民币 86,000 万元， 其中：公司拟以现金出资人民币 25,800 万元，持有新设公司 30%的 股权；九百集团拟以现金出资人民币 8,600 万元，持有新设公司 10%的股权；恒宜商拟以现金出资 51,600 万元，持有新设公司 60% 的股权。九百集团系公司控股股东，恒宜商与公司不存在关联关系。
本次交易为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审
议通过，关联董事进行了回避表决；本次公司与关联方等共同投资 设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额 比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除公司与九百集团（含
控股子公司）进行的日常关联交易外，公司未与九百集团（含控股子公司）发生相同关联交易类别下的关联交易。

相关风险提示：目前公司尚未完成投资协议的签署，最终协
议内容以最终各方签署的正式协议文本为准；新设公司尚需市场监督管理部门核准登记。公司将持续关注后续推进情况，根据相关规则要求，及时履行信息披露义务。

一、对外投资暨关联交易概述

2025年12月16日，公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。根据公司战略发展布局，聚焦高质量发展核心，公司拟与九百集团和恒宜商共同出资设立有限责任公司，注册资本为人民币86,000万元，其中：公司拟以现金出资人民币25,800万元，持有新设公司30%的股权；九百集团拟以现金出资人民币8,600万元，持有新设公司10%的股权；恒宜商拟以现金出资51,600万元，持有新设公司60%的股权。新设公司将作为上海南京西路1038号商业项目运营公司，持续为区域建设发展与产业升级注入新动力。

九百集团系公司控股股东，恒宜商与公司不存在关联关系。本次交易为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公
司股东会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除公司与九百集团（含控股子公司）进行的日常关联交易外，公司未与九百集团（含控股子公司）发生相同关联交易类别下的关联交易。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

上海九百（集团）有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，九百集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海九百（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：913100001322669439

成立日期：1996 年 5 月 28 日

注册地址：上海市静安区南京西路 818 号 11 楼

主要办公地点：上海市静安区南京西路 818 号 11 楼

法定代表人：许騂

注册资本：129,960 万元人民币

主要股东：上海市静安区国有资产监督管理委员会

经营范围：国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联方不存在被列为失信被执行人等情况，不会对本次交易造成影响。

三、其他投资方基本情况

公司名称：恒宜商商业经营管理（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：9131……
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