公告日期：2025-11-22

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-044
上海机电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 773

其中：A 股股东人数 666

境内上市外资股股东人数（B 股） 107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,822,874

其中：A 股股东持有股份总数 538,493,972

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 29,328,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.5198
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.6521

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8677

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长万忠培先生因公务原因未出席本次股
东大会；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 538,234,066 99.9517 165,306 0.0307 94,600 0.0176

B 股 29,027,902 98.9737 260,800 0.8892 40,200 0.1371

普通股合计： 567,261,968 99.9012 426,106 0.0750 134,800 0.0238

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 538,227,966 99.9506 165,306 0.0307 100,700 0.0187

B 股 29,027,902 98.9737 260,800 0.8892 40,200 0.1371

普通股合计： 567,255,868 99.9001 426,106 0.0750 140,900 0.0249

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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