公告日期：2025-11-05

一、公司 2025 年第三次临时股东会注意事项...... 1
二、公司 2025 年第三次临时股东会议程...... 2
三、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案...... 3
四、公司日常关联交易的议案...... 8
五、关于推选公司董事的议案...... 17

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东会的各项工作。

2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

4、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5、股东要求在股东会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

6、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。

7、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

主持人 庄华 董事长

序号 内 容

1 宣布股东会注意事项、介绍股东会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

3 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

4 公司日常关联交易的议案

5 关于推选公司董事的议案

6 集中回答股东提问

7 对会议报告和议案现场投票表决

8 上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果

9 宣读法律意见书

10 宣布会议闭幕

2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》。本议案提请本次公司股东会审议。

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025 年 10 月 31 日

回购方案实施期限 自股东会审议通过回购 B 股股份方案之日起不超过
12 个月

回购股份数量 不低于 10,227,393 股（含）且不超过 20,454,786

股（含）境内上市外资股（B 股）

回购资金来源 公司自有资金

回购价格上限 1.920 美元/股

回购用途 减少注册资本

回购股份方式 集中竞价交易方式

不高于 27,830.55 万元（含）（按照 2025 年 10 月
预计回购股份金额 30 日美元兑人民币汇率中间价 7.0864:1 折算，具

体金额以实际购汇为准）

回购股份占总股本比例 1%～2%

近年来由于 B 股市场流动性、市场容量等因素，公司 B 股股价持续低于公司
每股净资产。基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B 股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

公司已发行的境内上市外资股（B 股）股票。

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本公司将根据股东会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

本次回购股份数量不低于 10,227,393 ……
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