公告日期：2025-10-31

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-039

上海机电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方 √ √

案的议案

1.01 回购股份的目的 √ √

1.02 回购股份的种类 √ √

1.03 回购股份的方式 √ √

1.04 回购股份的实施期限 √ √

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 √ √

及拟使用的资金总额

1.06 回购股份的价格 √ √

1.07 回购股份的资金来源 √ √

1.08 回购股份依法注销的相关安排 √ √

1.09 回购股份事宜的相关授权 √ √

2.00 公司 2026-2028 年度日常关联交易议案 √ √

2.01 关于与上海电气控股集团有限公司 2026-2028 √ √

年度销售之关联交易

2.02 关于与上海电气集团财务有限责任公司 √ √

2026-2028 年度金融服务协议

关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海

2.03 机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联 √ √

交易

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

3.01 王他竽先生担任公司第十一届董事会董事 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第十六次会议
审议通过。会议决议公告于 2……
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