公告日期：2025-10-31

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-035
上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 10
月 23 日送达董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在上海东怡大酒店会议室召开，公
司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、公司 2025 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案；

基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B 股）予以注销并相应减少公司注册资本（以下简称“本次回购”或“本次回购股份”），通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的适用回购公司股份的各项条件。

就本次回购方案，与会董事表决结果如下：

1、回购股份的目的

近年来由于 B 股市场流动性、市场容量等因素，公司 B 股股价持续低于公司
每股净资产。基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B 股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、回购股份的种类

公司已发行的境内上市外资股（B 股）股票。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本公司将根据股东会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额

本次回购股份数量不低于 10,227,393 股（含）B 股，且不超过 20,454,786
股（含）B 股，回购的股份拟用于减少公司注册资本。若按本次回购股份价格 1.920美元/股（含）计算，则本次回购资金总额不高于人民币 27,830.55 万元（含）
（按照 2025 年 10 月 30 日美元兑人民币汇率中间价 7.0864:1 折算）。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、回购股份的价格

本次回购股份价格不超过 1.920 美元/股（含），且不高于董事会审议通过本
次回购决议日的前 30 个交易日公司 B 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将
在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、回购股份依法注销的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

本议案表决结……
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