公告日期：2025-10-31

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-037

上海机电股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、上海机电股份有限公司（以下简称：本公司、公司）与上海电气控股集团有限公司（以下简称：电气控股）签署《销售框架协议》；本公司控股子公司上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯，本公司持有 52%股权）与三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：三菱上海机电电梯，本公司持有 40%股权）签署《采购框架协议》。

上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时，本公司关联股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：电气股份）须回避表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称：自律监管指引第 5 号），本公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
3、董事会认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益，公司不会由于相关日常关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据上市规则及自律监管指引第 5 号的要求，为了规范本公司日常关联交易
行为，2025 年 10 月 30 日本公司十一届十六次董事会审议通过了相关日常关联
交易议案，本公司与以下关联方签署日常关联交易框架协议，协议的有效日期为
2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，并对各年度相关日常关联交易的上限作
出合理预计：

1、本公司与电气控股签署《销售框架协议》，相关关联董事庄华先生、丁宇清先生在审议上述事项时回避表决。

2、本公司控股子公司上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署《采购框架协议》，相关关联董事庄华先生、丁宇清先生、万忠培先生在审议上述事项时回避表决。

电气控股系本公司实际控制人，是电气股份的控股股东；电气股份董事长吴磊先生同时担任三菱上海机电电梯的董事长职务，三菱上海机电电梯构成公司的关联人。根据上市规则及自律监管指引第 5 号，本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署协议并进行日常持续交易构成本公司的日常关联交易。

本公司独立董事专门会议认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。

根据上市规则及自律监管指引第 5 号的有关规定，上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时，本公司关联股东电气股份须回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司与电气控股日常关联交易

单位：人民币亿元

关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额

向关联人销售 2023 年 2 2023 年 0.28
产品 电气控股 2024 年 2 2024 年 0.40
2025 年 2 2025 年 1-6 月 0.12

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

前次“向关联人销售产品”：因公司与电气控股及附属公司业务关联度较低，公司对集团内业务配套规模的判断与实际需求有差异。

2、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯日常关联交易

单位：人民币亿元

关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额

向关联人购买 三菱上海机 2023 年 30 2023 年 19.75
电梯产品 电电梯 2024 年 30 2024 年 16.78
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。