公告日期：2025-10-29

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-034
上海机电股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

钱益群 董事 2025年10月 2027年4月 工作原因 否 否
28 日 18 日

二、董事离任对公司的影响

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 28 日
收到董事钱益群先生的书面辞呈，由于工作原因，钱益群先生辞去公司第十一届 董事会董事职务。截至本公告日，钱益群先生未持有公司股份，不存在未履行的 承诺及义务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钱益群先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事 会运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选 工作。

钱益群先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日

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