公告日期：2025-05-21

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-015
上海机电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 352

其中：A 股股东人数 277

境内上市外资股股东人数（B 股） 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,847,904

其中：A 股股东持有股份总数 512,565,941

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,281,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.6868
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1170

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5698

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,072,863 99.9038 355,835 0.0694 137,243 0.0268

B 股 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647

普通股合计： 538,325,726 99.9031 367,935 0.0683 154,243 0.0286

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,062,863 99.9019 365,835 0.0714 137,243 0.0267

B 股 26,252,863 99.8893 12,100 0.0460 17,000 0.0647

普通股合计： 538,315,726 99.9012 377,935 0.0701 154,243 0.0287

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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