公告日期：2025-08-28

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2025-033
上海申通地铁股份有限公司

关于新增关联交易暨2025 年度日常关联交易调整的公告
特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

此项议案将提交公司股东会审议。

本次新增关联交易及日常关联交易调整基于子公司日常经营及实际业务开展的需要，是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

一、概况

2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司
2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》。2025
年 5 月 20 日公司十一届董事会第二十次会议和 2025 年 6 月 18 日公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过了《公司关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》。

因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股 50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在前述议案范围外，分别与上市公司关联人发生或可能发生新的日常关联交易事项。同时，由于工程量增加、项目历年结算等实际执行中的变化，导致部分关联交易 2025 年度实际发生额超出或可能超出此前预计金额，需进行相应调整。本次合计调整和新增公司 2025 年度日常关联交易金额累计不超过 2434 万元。

二、履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开 2025 年第四次独立董
事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十一次会议，对《关于新
增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事
8 名，实到董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会审议该议案时，根据《公司法》
及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3
张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

三、关联人介绍和关联关系

本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：

序号 名称 关联关系

1 上海申通地铁建设集团有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“建设集团”）

2 上海市域铁路运营有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“市域铁路公司”）

3 上海地铁维护保障有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保公司”）

4 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保通号分公司”） 的分公司

5 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保车辆分公司”） 的分公司

6 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保物资后勤分公司”） 的分公司

7 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 控股股东的全资子公司
（以下简称“隧道设计院”）

8 上海地铁运营人力资源服务有限……
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