公告日期：2025-04-11

上海申通地铁股份有限公司
2024 年年度股东大会材料

2025 年 4 月 18 日

上海申通地铁股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

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股东大会秘书处

二〇二五年四月十八日

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2024 年度股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:30

会议地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室一、报告本次股东大会出席情况
二、审议议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、2025 年预算编制及经营计划
7、2025 年度日常关联交易议案
8、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025 年度境内审计机构的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的议案
三、独立董事述职报告
四、股东代表发言
五、解答股东提问
六、大会表决
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布大会结束

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2025 年 4 月 18 日

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2024 年度股东大会材料目录

序号 议案内容 页码

1 2024 年度董事会工作报告 5

2 2024 年度监事会工作报告 29

3 2024 年年度报告及摘要 35

4 2024 年财务决算报告 46

5 2024 年度利润分配预案 48

6 2025 年预算编制及经营计划 50

7 2025 年度日常关联交易议案 52

关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合

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伙）为本公司 2025 年度境内审计机构的议案

9 关于使用部分闲置……
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