公告日期：2025-05-31

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-027

上海第一医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服 √

务协议》暨关联交易的议案

7 关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 √

8 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度 √

的议案

9 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 √

10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的 √

议案

累积投票议案

11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

11.01 董事候选人张海波先生 √

11.02 董事候选人姚军先生 √

11.03 董事候选人周昱先生 √

11.04 董事候选人李劲彪先生 √

11.05 董事候选人张睿女士 √

12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 独立董事候选人汪丰先生 √

12.02 独立董事候选人唐松莲女士 ……
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