公告日期：2025-05-31

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-023
上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次（临时）
会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次
会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于取消监事会后<公司章程>及配套制度修订的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的公告》（公告编号：临2025-025）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士为上海第一医药股份有限公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人（候选非独立董事简历附后）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交第十届董事会 2025 年第一次提名委员会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司《关于第十一届董事会独立董事人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生为上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准（候选独立董事简历附后）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交第十届董事会 2025 年第一次提名委员会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会第 227 号令）及公司《独立董事制度》的规定，并结合目前整体经济环境、所处地区、同行业上市公司薪酬水平，公司第十一届董事会独立董事津贴标准确定为 80,000 元（含税）/年，每季度支付一次。
独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

该津贴标准自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。

表决结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名

关联董事已按规定回避表决。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-026）。
表决结果：赞成 0 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议（全体回避提交董事会审议）。公司全体董事作为董事及高级管理人员责任保险的被保险对象，对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、公司《关于制定市值管理制度的议案》

为加强公司市值管理，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、公司《关于制定估值提升计划的议案》

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司拟制定估值提升计划。截至目前，公司未出现连续 1……
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