公告日期：2025-05-31

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025
上海第一医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届
董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制度修订的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的公司制度将同时废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，最终以工商行政管理部门核准登记为准，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。

根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告所涉《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订前后对照稿（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述的调整内容不再逐一比对。修订后的《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
附件 1：

上海第一医药股份有限公司

章程修订对照表

1.鉴于公司不再设置监事会，删除原“第七章公司监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述，监事会的部分职权由审计委员会行使；

2.将“股东大会”改为“股东会”；

3.因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整；
4.除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：

原文内容 修订后的内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护上海第一医药股份有限公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 关规定成立的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，董
事长辞任视为同时辞去法定代表人。

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