公告日期：2025-02-12

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-009
上海第一医药股份有限公司

关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

此项交易尚需提交股东大会审议。

日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常经营性关
联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开第十
届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于 2025 年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第十届监事会第十六次（临时）会议全

票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门委员会审查意见

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵
循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交
易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因
此受到影响。因此同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第三十次（临时）会议、
2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)

关联交易 预计金额与实际发生
关联交易内容 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额

类别 金额差异较大的原因

向关联方 采购商品 国药控股股份有限公司及下属控股公司等 50,000,000.00 50,378,612.78

采 购 产 采购商品 上海百联电器科技服务有限公司 1,000,000.00 526,080.00

品、商品 小计 51,000,000.00 50,904,692.78

交易手续费、

技术服务、销

售服务费、装

接受关联 修费、物业费、 百联集团有限公司及下属控股公司等 8,000,000.00 8,063,323.83

人提供的 物流费、服务

费、培训费、维

劳务 修费

设计费 中国海诚工程科技股份有限公司 500,000.00 439,480.80

小计 ……
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