公告日期：2025-11-20

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二零二五年十一月

议题一

关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，同步修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

公司第九届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。

本议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

议题二

关于修订《公司章程》及相关规则的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》修订内容主要包括：删除“监事会”章节以及涉及“监事会”“监事”相关表述；增设职工董事；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；新增“股东和股东会”“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节；完善“内部审计”等章节内容；对部分文字表述进行调整等；因新增或者减少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照情况详见附件。

提请股东大会授权公司经理层具体办理本次《公司章程》修订、取消监事会等工商登记事宜。

本议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：1、《公司章程》修订对照情况

2、《股东会议事规则》修订对照情况

3、《董事会议事规则》修订对照情况

议题三

关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案

2025 年 10 月，公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关文件规定，经综合考虑公司年审工作重要性以及尚未续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中兴华所）担任 2025 年度审计机构等实际情况，经董事会审计委员会提议，确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2025 年度会计师事务所。

根据公开选聘结果，公司拟变更 2025 年度年审会计师事务所，不再续聘中兴华所，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天职国际）担任 2025 年度年审会计师事务所，聘期一年。2025 年度审计费用拟按照招标成交价格确定为 135万元（含税），其中：年度财务审计费用 100 万元（包括总部所得税汇算清缴、关联方非资金占用等审计事项）、年度内部控制审计费用 35 万元。年度审计费用较上年度增加 10 万元，增幅 8%。公司已就变更年审会计师事务所事项事先与中兴华所进行了沟通。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

天职国际基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服
务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号
楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的
最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，
证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门
类行业，下……
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