公告日期：2025-11-13

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-026 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及相关规则细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 12 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第九届监事会第十八次会议审议通过《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第九届监事会监事履行职务至公司股东大会审议通过取消监事会之日止。公司对第九届监事会全体成员任职期间为公司治理规范和转型发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》及相关规则细则的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》修订内容主要包括：删除“监事会”章节以及涉及“监事会”、“监事”相关表述；增设职工董事；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；新增“股东和股东会”“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节；完善“内部审计”等章节内容；对部分文字表述进行调整等；因新增或者减少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。此外，公司制订
《董事会审计委员会工作细则》，同步废止《董事会审计委员会年报工作规程》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照情况如下：

1、《公司章程》修订对照表

《公司章程》原条款 《公司章程》修订条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护陕西广电网络传媒（集
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党
章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股票发行与交易 第二条 公司系依照《公司法》和其他
管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份 有关规定成立的股份有限公司。

有限公司（以下简称公司、本公司）。 公司前身黄河机电股份有限公司经西安
公司经西安市人民政府体制改革委员会 市 人 民 政 府 体 制 改 革 委 员 会 市 体 改 字
市体改字(92)028 号文件批准，以社会募集方 [1992]028 号文件批准，1992 年 7 月 8 日以
式设立；在西安市工商行政管理局注册登记， 社会募集方式设立；2001 年 8 月，经陕西省
取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 人民政府陕政函[2001]216 号文、国家财政
91610131220601086E。 部财企[2001]850 号文批准，实施国有法人
股权划转及重大资产重组，2001 年 12 月 26
日公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有
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