公告日期：2026-03-07

香溢融通控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王振宙）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）内部各项制度的有关规定，本人作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产
评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波万金精密科技有限公司独立董事。

本人具备履行独立董事所必需的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

2025 年，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会。本人
都严格按照规定，亲自出席了所有会议。认真审阅了董事会的各项议案，独立表达了自己的看法，也做出了谨慎的决策。同时，凭借自己的财务专业知识和实践经验，对公司的财务报告、内外审计、内部控制、风险防控等方面，提出了自己的意见和建议。公司 2025 年内历次会议审议事项，本人经审慎判断后均投了赞成票，无反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会

本人作为董事会预算与审计委员会召集人，2025 年负责召集并主持预算与审计委员会会议 6 次。会议组织严格遵循审议流程，确保了审议程序的规范性与严谨性，促进了委员间高效、顺畅的沟通与协作。会议过程对议案进行深入讨论与分析，保障相关决策符合法规规定及公司治理要求。会议期间，还听取了年度审计会计师就财务审计与内部控制审计总体情况所作的专项汇报，了解掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥预算与审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会战略与投资委员会委员，出席了该委员会日常会议，认真履行职责，对公司战略规划执行，及新一轮五年规划制定提出建议意见。

2.出席独立董事专门会议

2025 年共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对涉
及关联交易、利润分配、调整非独立董事等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年，公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营事项的决策均履行了相应的审批流程。故本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法公开向股东征集股东权利等情形。

（四）与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况

本人作为董事会预算与审计委员会的召集人，就公司财务情况、内审工作等与财务部门、内部审计部门保持积极沟通。指导内审部门高效运作，修订完善内部审计工作制度，强化内审向委员会的工作汇报机制。定期听取内审部门工作汇报，深入了解内部审计工作开展情况，监督检查内部审计工作成效，确保公司内部审计制度的有效执行。

本人作为预算与审计委员会召集人，在年度审计期间，与年审会计师事务所保持密切沟通，召开 2 次会议，现场与年审会计师进行充分沟通，全面了解 2024 年度审计计划，审计进度安排、重点审计事项、当前审计工作开展情况等内容；审计初稿完成后，听取年审会计师对重大审计事项的审计情况、审计结果的汇报，认为初审结果公允地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度财务报表审计过程中切实履行了监督职责。

（五）与中小股东沟通交流情况

作为独立董事，重视每一次和中小股东沟通的机会。2025 年，本人全程参加了两次股东大会，参与了 2025 年半年度、2025 年三季度两场网上业绩说明会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通，了解中小股东关切和诉求，为日常履职、更好地维护股东利益开拓思路。
（六）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年，本人在公司现场工作时间 15 天。除参加股东大会、董
事会及专门委员会等会议外，本人还通过现场调研、不定期走访公司等工作方式，与董秘等管理层沟通交流，深入了解公司……
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