公告日期：2026-03-07

香溢融通控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（胡仁昱）

本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司内部制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任
财政部会计信息化咨询专家，中国会计学会理事，上海会计学会会计信息化专委会主任，兼任上海贝岭股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。

2025 年度，严格对照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规进行自查，本人具备独立董事任职资格，符合独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

2025 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次，本人以
不同的方式参加了上述会议并勤勉、审慎地履行职责，基于自身在会计领域的深厚学识及丰富的实践经验，充分发挥自身专长，在公司财务审计、资产减值、内部控制等关键领域，积极提供专业见解与建议。对公司各项重大决策事项，审慎发表意见，独立、客观、公正决策，2025 年度本人对所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会

本人担任董事会预算与审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2025 年度，预算与审计委员会共召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人均出席上述各专门委员会会议，并与其他委员共同审议了定期报告、计提减值、内部审计等多项议案。

2.出席独立董事专门会议

作为独立董事专门会议召集人，分别于 3 月 5 日、11 月 25 日主
持召开了两次会议，组织独立董事对《公司 2024 年度利润分配预案》《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》等议案进行充分讨论，并在审慎、独立、客观的前提下发表意见，一致同意将上述议案提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人均按时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。针对会议审议的各项议案，本人均进行了认真细致的审核；主动向公司了解相关背景情况，并根据实际需要要求公司补充说明材料；同时，就议案涉及的执行等相关问题提出了针对性建议。经审慎判断，本人认为公司股东大会、董事会等会议的召集与召开均符合法定程序，公司重大经营事项亦已履行相应审批程序，合法有效。因此，未行使独立聘请中介机构对公司特定事项进行审计、咨询或核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利等职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，审阅了内部审计相关报告，深入了解了公司内控、风险管理和合规状况。与内部审计机构讨论审计问题、意见和跟踪措施，提出改进完善建议，推动公司内部控制的有效性，为公司治理提供有力支持。加强与会计师事务所的沟通协调，细致审阅了事务所提交的审计计划，围绕审计范围、重点领域及时间安排展开深入研讨，并对审计时间节点提出更为具体明确的要求。在审计实施过程中，就减值计提、资产评估、存货管理等关键事项进行了充分沟通，并提出专业性意见与建议。要求事务所进一步强化与外部监管机构及公司管理层
的沟通，严格执行会计准则及相关制度，审慎做好资产减值计提工作，确保审计工作的全面性和有效性。通过密切协作，切实履行了独立董事的专业监督职能。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年，本人通过出席公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次
临时股东大会及 2025 年半年度业绩说明会等形式，积极参与投资者互动交流活动，认真听取中小股东的意见与建议，并以此为纽带深化与中小股东的互动，进一步增进中小股东对公司的理解与信任。

（六）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人持续关注公司经营状况，认真听取管理层汇报，主动获取相关材料，同时高度关注公司发布的各类通讯信息，以确保对公司运营动态全面而深入掌握。积极参与董事会组织的业务单位实地调研活动，加强与一线人员交流互动，基于个人……
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