公告日期：2026-03-07

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-022

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供 √

专项担保的议案

4 关于为控股子公司香溢租赁 2026 年度保理融资及商业贷 √

款提供专项担保的议案

5 关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保 √

的议案

6 关于公司 2026 年度担保业务计划的议案 √

7 关于公司 2026 年度特殊资产业务计划的议案 √

8 关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案 √

9 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

10.01 选举方国富先生为公司第十二届董事会董事 √

10.02 选举胡秋华先生为公司第十二届董事会董事 √

10.03 选举吴翔先生为公司第十二届董事会董事 √

10.04 选举俞新丰先生为公司第十二届董事会董事 √

10.05 选举韦斌先生为公司第十二届董事会董事 √

10.06 选举周士捷先生为公司第十二届董事会董事 √

11.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 应选董事（3）人

11.01 选举王振宙先生为公司第十二届董事会独立董事 √

11.02 选举胡仁昱先生为公司第十二届董事会独立董事 ……
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