公告日期：2026-03-07

香溢融通控股集团股份有限公司

董事会预算与审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会预算与审计委员会严格依照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司董事会预算与审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守，认真履职，充分发挥审查监督作用。现将 2025 年度预算与审计委员会工作情况报告如下：

一、 预算与审计委员会基本情况

预算与审计委员会由 3 名成员组成，报告期内成员进行了调整，
2025 年 4 月 2 日，第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过
了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》，增补后预算与审计委员会成员分别为独立董事王振宙先生（召集人）、胡仁昱先生及董事吴翔先生。预算与审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财务管理专业人士，预算与审计委员会组成符合相关法律法规对审计委员会人数配置及专业资格的要求。

二、 预算与审计委员会会议召开情况

报告期内，预算与审计委员会共召开 6 次会议，其中 2 次以现场
方式召开，4 次采用现场与线上相结合的方式召开，全体委员均出席了全部会议，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 5 日，以现场会议方式召开了预算与审计委员会
2024 年度会议，审议通过了《公司 2024 年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》《公司 2024 年度财务报告及 2024 年年度报告中的财务信息》《关于支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用的议案》《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《公司董事会预算与审计委员会 2024年度履职报告》《公司 2025 年度预算草案》。

2.2025 年 4 月 24 日，以现场结合通讯会议方式召开了 2025 年第
二次会议，听取了《公司 2025 年第一季度财务报告》，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告中的财务信息》。

3.2025 年 8 月 7 日，以现场会议方式召开了 2025 年半年度会议，
听取了《公司 2025 年半年度内部审计工作报告》《公司 2025 年半年度财务报告》，审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案》《关于公司 2025 年半年度核销部分不良资产的议案》《公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息》。会议还就减值管理办法修订事宜进行了预沟通。

4.2025 年 10 月 29 日，以现场结合通讯会议方式召开了 2025 年
第四次会议，听取了《公司 2025 年第三季度财务报告》，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告中的财务信息》。

5.2025 年 11 月 25 日，以现场结合通讯会议方式召开了 2025 年
第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》《关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案》。

6.2025 年 12 月 16 日，以现场结合通讯会议方式召开了 2025 年
第六次会议，沟通 2025 年年报总体审计计划及预审问题。

三、 预算与审计委员会 2025 年主要工作内容

（一）审核公司财务报告

报告期内，预算与审计委员会认真审阅了财务报告，充分了解了公司经营情况、重要会计政策及会计估计情况，重点关注了当期财务报告重大会计确认和估计的客观性、报表项目金额重大变化的原因及合理性。针对财务报告编制及审阅过程中发现的问题，积极与公司管理层、财务部门及年审会计师事务所进行了充分沟通，听取了相关方面的解释和说明，以保障财务信息的准确性和完整性。经核查，认为公司编制的财务报告符合企业会计准则相关规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。特别是报告期内公司修订了减值管理办法，涉及会计估计变更，预算与审计委员会予以高度关注，事先预沟通，谨慎研判，严谨论证，同时亦与会计师事务所
充分沟通，听取专业意见，审慎决策。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，与浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）保持充分沟通，全面了解公司 2024 年度审计工作计划、重点审计领域、审计推进情况、重大审计调整事项和关键审计事项，听取会计师事务所汇报，督促审计进展，确保审计质效。

预算与审计委员会认可会计师事务所在审计期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。