公告日期：2026-03-07

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-011
香溢融通控股集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 2 月 23 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，2026 年 3月 5 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中周士捷董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一） 公司 2025 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 公司 2025 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 公司 2025 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 公司 2025 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2026-012）

本次分配预案充分考虑了股东利益与公司持续发展的平衡，符合《公司章程》中有关利润分配政策的相关要求，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

经审计，本公司（母公司）2025 年度实现净利润 2,272,485.65 元，按照 10%
提取法定盈余公积 227,248.56 元，加上以前年度未分配利润 221,701,764.89 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 223,747,001.98 元。公
司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），以 2025 年年末总股本
454,322,747 股为基数，合计拟派发现金红利 8,177,809.45 元（含税）。

拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 关于公司 2025 年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告
2026-013）

提交董事会审议前，本次减值计提事项已经董事会预算与审计委员会审议通过。

重点关注了本次减值计提适用会计估计变更的具体情形和影响金额，以及是否严格执行企业会计准则和《公司资产减值管理办法（2025 年 11 月修订）》相关规定和程序，认为计提金额、比例与资产、资产类别的现时和预期风险状况相适应，符合谨慎性原则，客观、公允地反映公司实际的财务状况及经营成果。同
意公司 2025 年度计提信用减值损失 4,275.31 万元，计提资产减值损失 841.28 万
元，提取担保业务准备金-2,101.23 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 公司 2025 年年度报告及摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2025 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案（详见公司临时公告 2026-014）

为支持担保业务发展，同意公司及控股子公司 2026 年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保 45 亿元，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案（详见公司临时公告 2026-015）

为支持融资租赁业务发展，同意公司及控股子公司 2026 年度为资产负债率
超过 70%（2025 年 12 月 31 日）的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任
担保 60 亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

见公司临时公告 2026-016）

为支持特殊资产业务发展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。