公告日期：2025-12-13

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-048

香溢融通控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,216,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.4659

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：方国富董事长。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经
理（主持工作）、何彬独立董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；
吴翔董事、韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，其中方泽亮监事会主席、雍海英职工监事现场
出席，张淑敏监事、王苏珍监事、吴小方职工监事因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书钱菁现场出席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智因工作原
因未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 169,617,737 99.6483 558,001 0.3278 40,500 0.0239

2、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 169,648,837 99.6666 508,201 0.2985 59,200 0.0349
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 169,646,437 99.6652 507,601 0.2982 62,200 0.0366

4、 议案名称：关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 26,638,023 97.9208 507,901 1.86……
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