公告日期：2025-12-13

香溢融通控股集团股份有限公司章程

（2025 年修订）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开......12

第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 党 委......17
第六章 董事和董事会......18

第一节 董事的一般规定......18

第二节 董事会......20

第三节 独立董事......24

第四节 董事会专门委员会......26
第七章 高级管理人员......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......31

第一节 通 知......31

第二节 公 告......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33
第十一章 修改章程......35

第十二章 附 则......35

第一章 总 则

第一条 为维护香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改〔1992〕17 号文《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准，以定
向募集方式设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”，1992 年 11 月 17 日在宁波市海曙区
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1993 年 5 月 16 日经宁波市经济体制改革办
公室甬体改〔1993〕38 号文批准同意，更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”。公司已按《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》规定，进行规范，依法履行了重新登记手续。2002 年更名为“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”，依法履行了重新登记手续。2008 年更名为香溢融通控股集
团 股 份 有 限 公 司 ， 依 法 履 行 了 重 新 登 记 手 续 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330200704803899K。

第三条 公司于 1993 年 10 月 5 日经宁波市经济体制改革委员会批准，1993 年 12
月 8 日中国证券监督管理委员会复审确认，首次向社会公众发行人民币普通股 1270 万
股，均系向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 1994 年 2 月 24 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

（中文全称）香溢融通控股集团股份有限公司

（英文全称）SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国浙江省宁波市和义路 109 号 2 层、11-12 层

邮政编码：315099

第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟肆佰叁拾贰万贰仟柒佰肆拾柒元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业执照营业期限为 1998 年 1 月 8 日
至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对……
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