公告日期：2025-11-27

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-047

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

4 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案 √

5 关于对公司部分房产进行招租的议案 √

6 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经2025年11月26日召开的第十一届董事会2025
年第四次临时会议、第十一届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，详见公

司分别刊登于 2025 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、
监事会决议公告和相关临时公告。
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。