公告日期：2025-11-27

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-044
香溢融通控股集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 26 日
召开了第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》；同日召开了第十一届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况

为贯彻落实新《公司法》关于加强股东权利保护，强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，进一步完善公司治理结构等精神和要求，以及证监会2025 年新修订《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订情况如下：

(一) 明确公司不再设置监事会及监事，新增专节规定董事会专门委员会，规定由董事会预算与审计委员会行使监事会法定职权；整体删除《公司章程》中监事会章节，调整涉及监事表述。原《公司章程》附件《公司监事会议事规则》亦相应废止。

公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会暨《公司章程》修订事项。

(二) 新增控股股东和实际控制人专节及完善股东会相关规定，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

(三) 新增独立董事专节，进一步落实独立董事制度改革要求。

(四) 完善内部审计专节内容，进一步强化内部审计工作机制、职责权限等。
(五) 其他调整。如调整“股东大会”表述为“股东会”，将“半数以上”表述调整为“过半数”等。

二、《公司章程》附件修订情况

为进一步促进公司规范运作，提升治理水平，根据新《公司法》《上市公司

章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司

实际，同步修订《公司章程》附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事

规则》。

本次取消监事会暨修订《公司章程》及其两项附件事项尚需提交公司 2025

年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登

记备案等相关事宜。

三、《公司章程》及附件修订具体内容

（一）《公司章程》修订具体内容

2023 年修订版 2025 年修订版

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护香溢融通控股集团股份有限公司益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 （以下简称公司、本公司）、股东、职工和债权人共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
章程。 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有
份有限公司（以下简称“公司”）。 限公司。

公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改 公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改〔1992〕〔1992〕17 号文《关于同意宁波市郡庙企业 17 号文《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍 家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公庙商城股份有限公司的批复》批准，以定向募 司的批复》批准，以定向募集方式设立“宁波城
集方式设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”； 隍庙商城股份有限公司”，1992 年 11 月 17 日在
于 1992 年 11 月 17 日在宁波市海曙区工商行 宁波市海曙区工商行政管理局注册登记，……
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