公告日期：2025-04-03

浙江和义观达律师事务所 法律意见书

浙江和义观达律师事务所

关于香溢融通控股集团股份有限公司

2024 年度股东大会的

法 律 意 见 书

致：香溢融通控股集团股份有限公司

浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月2 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称 “《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《香溢融通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

浙江和义观达律师事务所 法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1．本次股东大会系由 2025 年 3 月 6 日召开的公司第十一届董事会第五次会
议作出决议召集。公司董事会已于 2025 年 3 月 8 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024 年度股东大会的通知》。

2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会于 2025 年 4 月 2 日按上述会议通知的时间、地点、方式召
开。

2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1.本次股东大会出席对象包括：

（1）截至 2025 年 3 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的股东及委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份
155,559,755 股，占公司在股权登记日总股份的 34.2399%。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代理人共 251 人，代表股份 15,227,003 股，占公司在股权登记日总股份的3.3516%。

经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》

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《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作
报告》《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度利润分配议案》《公司 2024
年年度报告及摘要》……
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