公告日期：2025-03-08

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-015
香溢融通控股集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

是否需提交股东大会审议：是

公司 2025 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发
展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。

本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易的审议程序

2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事
专门会议 2025 年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形，同意 2025 年度日常关联交易计划并提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

2025 年 3 月 6 日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议本次计划，4
名关联董事方国富先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决，5 名非关联董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易计划。

第十一届监事会第五次会议亦对本次计划履行了审议监督职能，对本次日常关联交易计划进行审查，重点关注关联交易的必要性、真实性、交易定价政策及定价依据、决策程序合法合规性，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

（二） 上年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联 交易标 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际发生金
交易 关联方 的 计金额（含 际发生额 额差异较大的原因
类别 税） （含税）

公司控股股东、 销售“丽 受关联方经营策略调整
实际控制人及其 水山泉” 4,000 864 影响，销售规模不及预
销售 关联人 水 期。

商品 四平市金叶烟草 销售酒 受所属省份关联方多元
有限责任公司 类产品 1,000 0 经营政策调整影响，业务
暂停。

上海海烟物流发 采购酒 受白酒市场整体相对低
展有限公司 类产品 10,000 5,436 迷及去库存的压力影响，
采购 采购量不及预期。

商品 浙江香溢商务科 采购酒 受市场低迷及关联方政
技有限公司 类产品 1,000 174 策影响，采购量不及预
期。

（三） 公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 关联方 交易标的 2025 年预计 其他说明

类别 金额（含税）

公 司 控 股 股 因涉及关联人数量较多，受
销售商……
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