公告日期：2025-03-08

香溢融通控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（胡仁昱）

本人在香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）担任独立董事期间，严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定，勤勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任
财政部会计信息化咨询专家，兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事、思必驰科技股份有限公司董事。

作为公司独立董事，本人符合法律法规和公司内部制度规定的独立董事任职资格和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会和董事会情况

2024 年，本人亲自出席了 11 次董事会，2 次股东大会，勤勉履
职，充分发挥独立董事作用，凭借自身深厚的会计专业知识和丰富的实践经验，在公司财务审计、资产减值、内部控制、经营管理等多个关键领域，积极提供专业见解与策略建议。对于公司决策的重大事项，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，严谨行使表决权，以确保决策的科学性和公正性。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未提出异议事项。具体出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大
会情况

本年应出 亲自出 委托出席 缺席次 出席股东大
席董事会 席次数 次数 数 会次数
次数

胡仁昱 11 11 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会

本人现担任董事会预算与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，共计召开 6 次预算与审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席了上述专门委员会会议，与其他委员一起研究讨论了各项议案。

2.出席独立董事专门会议

本人担任了独立董事专门会议召集人，这也是独立董事制度改革后新推行的独立董事工作机制，本人积极履行召集人职责，倡导深入高效的原则，聚焦关键议题，促进独立董事间的有效沟通与协作，未来将持续优化会议机制，提升决策效率与质量，确保独立董事工作机制发挥最大效能。2024 年，本人共召集召开了 2 次独立董事专门会议，审议了利润分配、关联交易计划、非独立董事调整等重大事项，审慎独立客观发表意见，并同意将上述事项提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年，本人未行使以下特别职权：1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2.向董事会提议召开临时股东大会；3.提议召开董事会会议；4.依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，认真审阅了内部审计机构提交的审计报告和内部控制评价报告，深入了解公司的内部控制体系、风险管理措施及合规性状况，主动与内部审计机构进行会议交流，就审计中发现的问题、审计意见及后续跟踪措施进行深入讨论，提出意见和建议，共同推动公司内控工作的完善与提升。主动加强与会计师事务所的沟通交流，积极参与会计师事务所的审计计划制定，就审计范围、审计重点及时间安排等关键事项进行充分讨论，以确保审计工作的全面性和有效性；同
时，详细了解会计师事务所出具的审计报告和审计意见，特别是重点关注针对公司资产状况、经营成果、内部控制及潜在风险等方面的评价和建议，确保公司能够在上述方面进行有效的完善和优化。通过与内部审计机构及会计师事务所的紧密沟通与合作，充分发挥了独立董事的专业职能和监督作用，也为履行董事职责提供了有力的信息支持。
（五）与中小股东沟通交流情况

作为独立董事，始终将维护中小股东利益放在首位，2024 年，通过出席公司 2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会及2024 年半年度业绩说明会等方式，认真倾听中小股东的呼声，并以此为桥梁加强与中小股东的互动，广……
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