公告日期：2025-03-08

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-010
香溢融通控股集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知，2025 年 3
月 6 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由方国富董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一） 公司 2024 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 公司 2024 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 公司 2024 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 公司 2024 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2025-012）

经审计，本公司（母公司）2024 年度实现净利润 646,777.83 元，按照 10%
提取法定盈余公积 64,677.78 元，加上以前年度未分配利润 227,934,514.62 元，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 228,516,614.67 元。公
司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31 日
公司总股本 454,322,747 股计算合计拟派发现金红利 6,814,841.21 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司资本公积金 481,792,438.44 元。公司 2024
年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025-013）

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。
公司根据企业会计准则及内部减值测试规定，对不同资产类别和合同义务执行规范减值测试程序，计提依据充分，方法恰当，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司 2024 年度计提信用减值损失 4,451.58 万元，计提资产减值损失 680.65 万元，提取担保业务准备金 628.45 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 公司 2024 年年度报告及摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司 2024 年年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2024 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案（详
见公司临时公告 2025-014）

为支持公司特殊资产业务拓展，同意公司及公司控股子公司为资产负债率超
过 70%（2024 年 12 月 31 日）的宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 2025 年度
对外融资提供担保 20,000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告
2025-015）

提交董事会审议前，公司 2025 年度日常关联交易计划已经公司独立董事专门会议审议通过。

4 名关联董事方国富先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 关于公司 2025 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告
2025-016）

根据公司年度经营计划，公司 2025 年度担保业务计划总额不超过 45 亿元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告
2025-017）

根据公司年度经营计划，公司 2025 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 8 亿元。

（十一） 关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公
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