公告日期：2025-03-08

香溢融通控股集团股份有限公司

董事会预算与审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会）
严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员
会工作规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度委
员会工作情况报告如下：

一、 预算与审计委员会基本情况

2024 年，委员会由王振宙先生（独立董事）、徐培富先生、胡仁
昱先生（独立董事）组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事，
独立董事王振宙先生担任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会
计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委
员会人数比例和专业配置的要求。

二、 预算与审计委员会会议情况

报告期内，委员会共召开会议 6 次，其中 2 次以现场方式召开，
1 次以线上会议方式召开，3 次以现场结合线上会议方式召开，全体
委员均出席了全部会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议议题 沟通审议情况

2024 年 2 2024 年第 2023 年报审计进展情况及 年审会计师就审计进展情况及
月 19 日 一次会议 重要审计事项沟通 重要审计事项进行汇报，并就重
点关注领域等进行沟通与讨论。

《公司 2023 年度财务报告

及定期报告中的财务信息》

《关于公司 2023 年度计提

减值准备的议案》《关于公 听取年审会计师关于财务审计
司 2024 年度日常关联交易 和内控审计总体情况汇报，关注
2024 年 3 2023 年度 计划的议案》《关于支付浙 关键审计事项、减值计提、日常
月 6 日 会议 江中会会计师事务所（特殊 关联交易事项，预算编制的合理
普通合伙）2023 年度审计费 性以及审计机构的执业情况、专
用的议案》《关于续聘浙江 业胜任能力等，同意将有关议案
中会会计师事务所（特殊普 提交公司董事会审议。

通合伙）为公司 2024 年度审

计机构的议案》《公司 2023

年度内部控制评价报告》《公

司 2023 年度内部审计工作

报告》《公司董事会预算与

审计委员会 2023 年度履职

报告》《公司 2024 年度预算

草案》

2024 年 4 2024 年第 《公司 2024 年第一季度报 关注当期财务报告重大会计确
月 29 日 三次会议 告中的财务信息》 认和估计的客观性、报表项目金
额重大变化的原因及合理性。

《公司 2024 年半年度内部

审计工作报告》《关于公司 关注减值计提依据、资产核销的
2024 年半年度计提减值准 内部程序规范性，是否存在损害
2024 年 8 2024 年半 备的议案》《关于公司 2024 公司及全体股东特别是中小股
月 28 日 年度会议 年半年度核销部分不良资产 东利益；关注当期财务报告重大
的议案》《公司 2024 年半年 会计确认和估计的客观性、合理
度财务报告》《公司 2024 性，同意将有关议案提交公司董
年半年度报告中的财务信 事会审议。

息》

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