公告日期：2025-12-05

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2025年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：600829）

2025年12月16日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......6
议案二：关于制定《关联交易管理制度》的议案 ......7
议案三：关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 ......8
议案四：关于调整独立董事津贴的议案 ......9

2025 年第一次临时股东会会议须知

为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年12月15日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。

五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2025年12月15日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。

六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00
二、会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长 朱卫东
五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知

（二）会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于制定《关联交易管理制度》的议案

3 关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

4 关于调整独立董事津贴的议案

（三）股东/股东代表发言或询问

（四）回答有关询问

（五）宣布表决方法及推选监票小组

（六）审议并表决议案

（七）宣读会议现场及网络投票表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）宣读股东会决议及签署会议文件

（十）会议结束

议案一：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

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