公告日期：2025-06-05

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-016

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹） √

11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《独立董事制度》的议案 √

15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

16 关于购买公司董监高责任险的议案 √

累积投票议案

17.00 ……
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