公告日期：2026-01-06

茂业商业:茂业商业第十一届董事会第二次会议决议
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次会议于2026年1月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记
名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此决议。

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