公告日期：2025-12-31

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-062 号
茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

高宏彪先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志强。

2、董事会提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄维正（曾用名：Tony Huang）、黄志强、张剑渝。

3、董事会薪酬与考核委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、韩玉、黄志强、张剑渝。

4、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、黄维正、韩玉、郭文捷、黄志强。

上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，其简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

经董事会审议，同意聘任黄维正先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

黄维正先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任韩玉女士、李春霞女士为公司副总经理（副总裁），同意聘任黎巧元女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

以上高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任张强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

张强先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

附件：简历
高宏彪先生：研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁、董事会秘书，现任茂业商业股份有限公司董事长。
黄维正先生：本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司总裁、华南区域公司总经理，茂业商业股份有限公司董事。
韩玉女士：研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理、茂业商业股份有限公司总经理助理。现任茂业商业股份有限公司副总裁、成都地产公司总经理，成商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表，茂业商业股份有限公司董事。

郭文捷先生：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计……
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