公告日期：2025-12-13

茂业商业股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月二十二日

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程......2
2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会议案......4

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二〇二五年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14：00

会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：

1、参会人员签到，见证律师核实身份；

2、主持人宣布会议开始；

3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；

4、宣读股东大会会议须知；

5、宣读会议提案；

6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；

8、宣布表决结果和会议决议；

9、见证律师宣读法律意见书；

10、主持人宣布会议结束。

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二〇二五年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

茂业商业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案一

《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指

引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为进一步优化治理结构，公司

将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订

《公司章程》。

自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公

司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、

监事的规定不再适用。

依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款

进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长或总经理（总裁）为公司的法
第八条 董事长为公……
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