公告日期：2025-12-06

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-058 号
茂业商业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并

取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、

行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东

利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应

解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公

司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》

的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长或总经理（总裁）为公司的法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。担任法定代表人的董事长或总经理
（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担……
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