公告日期：2025-05-14

2024 年年度股东会文件

2025 年 5 月 23 日

目 录

1、2024 年年度股东会议程

2、议案一：2024 年度董事会工作报告

3、议案二：2024 年度监事会工作报告

4、议案三：2024 年度利润分配方案

5、议案四：关于 2025 年中期分红安排的议案

6、议案五：关于公司 2024 年年度报告的议案

7、议案六：关于变更会计师事务所的议案

8、议案七：关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案

9、议案八：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案

10、议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

11、议案十：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

12、议案十一：关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年—2027 年）股东回报规划》的议案

13、报告文件：独立董事 2024 年度述职报告

东浩兰生会展集团股份有限公司

2024 年年度股东会议程

时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:30

会议方式：上海世博展览馆B2层5号会议室（上海市浦东新区博成路850号）
主持人：陈小宏 董事长

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

3、审议《2024 年度利润分配方案》

4、审议《关于 2025 年中期分红安排的议案》

5、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

6、审议《关于变更会计师事务所的议案》

7、审议《关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》

9、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

11、审议《关于制定〈东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划〉的议案》

12、听取《独立董事 2024 年度述职报告》

13、股东代表发言

14、回答股东提问

15、股东会现场投票

16、宣布现场表决统计结果

17、合并统计现场投票及网络投票

18、律师出具股东会法律意见书

议案一：

东浩兰生会展集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东会作2024年度董事会工作报告，请股东会审议。

一、2024 年度董事会主要工作

2024 年，是公司实施“十四五”规划目标任务的关键之年，在董事会的引领下公司聚焦做优增量、盘活存量，加快推进主业高质量发展，以“会展中国”和“数字会展”为两大发展战略，内生发展和外延并购双轮驱动，全力打造世界知名、国内首选的会展服务品牌，助力上海打造国际会展之都、建设全球著名体育城市。2024 年，公司实现营业收入 16.43 亿元，同比增长 15.58%；归属于上市公
司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 11.44%；实现每股收益 0.49 元，净资产收
益率 7.58%。2024 年，上海东浩兰生会展(集团)有限公司实现营业收入 15.95 亿元，同比增长 17.11%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2.05亿元，完成自愿性业绩承诺 1.336 亿元的 153.67%。

2024 年度董事会主要做了以下几项工作：

（一）展会赛馆稳增长

2024 年，公司会展赛组织、展馆运营、会展全产业链服务各业务板块均有提
升。全年主办、承办及参与展会赛项目为 59 个，较去年增加 9 个，同比增长 18%，
展会总规模达 124 万平方米，服务观众 191 万人次，服务展商 1.76 万家次。其中
主承办 24 场展会，总规模达 115 万平方米，观众数量 146.6 万人次；举办论坛项
目 12 场，参与服务项目 11 场；举办赛事项目 12 场，总参赛人数约 7.8 万人。运
营的上海世博展览馆共承接 100 个项目，总租馆面积超 1,000 万平方米，服务约
2 万家参展商，接待逾 215 万人次的展会客流，服务 1,163 场次会议。全产业链
方面，服务客户 3 万家次，其中搭建项目 47 个，服务面积 101 万平方米；运输项
目 4……
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