公告日期：2025-04-29

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-014
东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 24
日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年第一季
度报告》。

二、同意《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（“临 2025-015”号）。

三、同意《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》（“临 2025-016”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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