公告日期：2025-04-25

上海新华传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周钧明）

本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况

本人系公司第十届独立董事，2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事，基
本情况如下：

本人于 1962 年 8 月出生，性别男，本科学历，1983 年 8 月参加工作，1993
年加入民主建国会，中国注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 12
月任立信会计高等专科学校教师，教务处副处长；1997 年 12 月至 2010 年 3 月
在百联集团从事财务管理工作；2010 年 3 月至 2023 年 3 月任中银消费金融有限
公司首席财务官、董事会秘书等职，已退休。现任本公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，具体出席情况如下：

出席董事会情况 参加股东
大会情况
董事

姓名 本年应 是否连续

参加董 亲自 以通讯 委托 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 出席 方式参 出席 次数 自参加会 大会的次
数 次数 加次数 次数 议 数

周钧明 8 8 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人在董事会审计委员会（召集人）、薪酬与考核委员会（委员）和提名委员会（委员）中担任相应职务并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

周钧明 6 1 2

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议关联交易事项，审议的关联交易事项按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对公司独立性构成影响。

三、日常履职情况

（一）现场履职情况

报告期内，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，向管理层询问、调阅相关资料，参阅公司不定期提
供的通讯，掌握公司经营动态。同时，利用自身财务专业知识和实践经验，对公司财务审计、内控规范、经营管理等方面工作建言献策。对提交董事会、董事会专业委员会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

除现场参与公司各项会议，还在公司的配合下，实地走访调研公司旗下书店，了解公司一线门店运作情况，对书店布局及经营思路提出建设性意见。

（二）参加培训情况

报告期内，……
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