公告日期：2025-11-19

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-040
900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二）股东会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：

1、出席会议的股东和代理人人数 193

其中：A 股股东人数 185

境内上市外资股股东人数（B 股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,464,302

其中：A 股股东持有股份总数 240,399,602

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 64,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.4833

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.4703

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0130

（四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事金小野因另有公务未出席本次会议。

2、董事会秘书沈宝华出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,646,784 90.3020 138,056 7.5704 38,800 2.1276

B 股 42,500 65.6878 22,200 34.3122 0 0.0000

普通股合计： 1,689,284 89.4587 160,256 8.4866 38,800 2.0547

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

关于公司与百

联集团财务有

1 限责任公司续 1,689,284 89.4587 160,256 8.4866 38,800 2.0547
签《金融服务

协议》暨关联

交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于公司与百联集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联方为本公司控股股东百联集团有限公司，所持有表决权股份数量为 238,575,962 股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、王琛

2、律师见证结论意见：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。