公告日期：2025-11-01

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-039
900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 11 月 18 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600822 上海物贸 2025/11/7 －

Ｂ股 900927 物贸 B 股 2025/11/12 2025/11/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于2025年11月11日为美国公众假日，公司原股东会B股股权登记日2025
年 11 月 12 日，现变更为 2025 年 11 月 13 日。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600822 上海物贸 2025/11/7 －

Ｂ股 900927 物贸 B 股 2025/11/13 2025/11/7

4.股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

关于公司与百联集团财务有限责任公

1 司续签《金融服务协议》暨关联交易 √ √

的议案

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

关于公司与百联集团财务有

1 限责任公司续签《金融服务协

议》暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当……
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