公告日期：2025-06-10

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √ √

3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财 √ √

务预算报告的议案

4 关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 √ √

5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

6 关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案 √ √

7 关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子 √ √

公司之间互相担保的议案

8 关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》 √ √

及其附件的议案

9 关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购 √ √

买资产暨关联交易的议案

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人

10.01 郑斌 √ √

10.02 任波 √ √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 12 月 24 日及 2025 年 1 月 21 日、4 月 16 日、4 月 30
日、6月10日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2024-035、临 2025-002、005、006、007、009、011、013、014、018、019）。

（二）特别决议议案：8

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：……
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