公告日期：2025-04-30

上海物资贸易股份有限公司

章 程

（二 O 二五年修订）

目 录

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股份 ......2

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会 ...... ......4

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 ......14

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员 ...... ..... ......22

第七章 党组织及工团组织 ......23

第一节 党组织的机构设置

第二节 党组织的职权及其行使

第三节 工团组织

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......24

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告 ......27

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... ......28

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程 ......30

第十二章 附则 ......30

附件 1、上海物资贸易股份有限公司股东会议事规则......32

2、上海物资贸易股份有限公司董事会议事规则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》（国务院第 112 号令发
布）、《上海市股份有限公司暂行规定》（上海市人民政府[1992]15 号令）、《上海市人民币特种股票管理办法》、《上海市人民币特种股票管理办法细则》（沪银管[1991]5154 号）及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会《上海市经委关于同意上海物资贸易中心改组为股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》（沪经企[1993]406 号）批准，以募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：913100006072619284。

《公司法》颁布实施后，根据国务院国发（1995）17 号《关于原有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行规范的通知》和国家体改委、国家国资局体改（1995）117 号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》及上海市体改委、上海市国资办、上海市财政局、上海市工商局（96）第 016 号《关于
贯彻国务院（1995）17 号文的实施意见》对本公司进行了规范，并于 1997 年 4 月依
法履行了重新登记手续。公司在上海市市场监督管理局登记，现持有统一社会信用代码为 913100006072619284 的《营业执照》。

第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 18,987.25 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股为 1,900 万股，于 1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市。公司向境
外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 5,000 万股，于 1994 年 3 月
30 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称中文为：上海物资贸易股份有限公司

公司注册名称英文为：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD.

第五条 公司住所为：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼 邮政编码为：200002。
第六条 公司注册资本为人民币 495,972,914 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由……
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