公告日期：2025-04-30

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<上海物资贸易股份有限公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6 号）、《上市公司股东会议事规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的公司制度将同时废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。

根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告所涉“《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后对照稿”（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述
的调整内容不再逐一比对。

《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》（2025 年修订）全文详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

《上海物资贸易股份有限公司章程》修订前后对照稿

修订前条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

2 第二条 第三款 《公司法》颁布实施后，根据 第二条 第三款 《公司法》颁布实施后，根
国务院国发（1995）17 号《关于原有限责任公 据国务院国发（1995）17 号《关于原有限责
司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司 任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和
法＞进行规范的通知》和国家体改委、国家国 国公司法＞进行规范的通知》和国家体改委、
资局体改（1995）117 号《关于做好原有股份有 国家国资局体改（1995）117 号《关于做好
限公司规范工作的通知》及上海市体改委、上 原有股份有限公司规范工作的通知》及上海
海市国资办、上海市财政局、上海市工商局（96） 市体改委、上海市国资办、上海市财政局、
第 016 号《关于贯彻国务院（1995）17 号文的 上海市工商局（96）第 016 号《关于贯彻国
实施意见》对本公司进行了规范，并于 1997 年 务院（1995）17 号文的实施意见》对本公司
4 月依法履行了重新登记手续。 进行了规范，并于 1997……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。