公告日期：2026-02-11

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-012
金开新能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 695,390,741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.8171
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集。公司董事长尤明杨先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，由公司董事战友先生主持本次股东会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会
议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更已回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 695,108,841 99.9594 217,100 0.0312 64,800 0.0094

2.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 695,099,141 99.9580 235,800 0.0339 55,800 0.0081

2.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 695,100,541 99.9582 234,400 0.0337 55,800 0.0081
2.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 694,943,441 99.9356 391,500 0.0562 55,800 0.0082

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 ……
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