公告日期：2026-01-29

股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二六年一月

目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
会议议案 ...... 6
议案一：......6
关于变更已回购股份用途并注销的议案......6
议案二：......9
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案......9

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、股东会投票注意事项

（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可
以于 2026 年 2 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2025 年 2 月 9 日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于变更已回购股份用途并注销的议案

各位股东:

为提振投资人信心，做好公司的市值管理工作，切实保护股东利益，公司拟变更已回购股份的用途并注销。通过主动缩减股本，提升每股收益水平和资产回报率，旨在强化市场信心，推动价值实现与长期健康发展相统一，为资本市场平稳运行和高质量发展贡献积极力量。具体情况汇报如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元（含），拟回购数量
1,500 至 3,000 万股，占公司总股本 0.75%至 1.50%，回购价格不超
过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2023 年 12 月 27 日，公司首次实施回购股份。

2024 年 11 月 20 日，公司本次回购股份期限届满，实际回购股
份 29,938,500 股，占公司总股本的比例为 1.50%，回购成交的最高价为 6.12 元/股、最低价为 5.046 元/股，已支付的资金总额为人民币 169,739,184.30 元（不含印花税及交易佣金等费用）。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。